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近日，北京中銀（深圳）律師事務(wù)所（下稱“中銀律所”）擔任第三方監(jiān)控人的深圳市某投資有限公司涉嫌單位行賄罪一案，深圳市人民檢察院依法進行考察結(jié)果驗收，最終考察結(jié)果為合格。檢察機關(guān)現(xiàn)已對涉案企業(yè)和涉案人員作出不起訴決定。

2022年10月，深圳市司法局經(jīng)法定程序選聘中銀律所擔任深圳市某投資有限公司涉嫌單位行賄罪一案的第三方監(jiān)控人。

中銀律所擔任本案第三方監(jiān)控人后，多次實地走訪企業(yè)，積極研判涉案企業(yè)合規(guī)風險，結(jié)合涉案企業(yè)內(nèi)部架構(gòu)、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模成本等，對涉案企業(yè)提出監(jiān)督意見，向檢察機關(guān)及時反饋整改情況，嚴格履行了監(jiān)督考察職責。

中銀律所結(jié)合兩個月的合規(guī)監(jiān)督考察工作情況，從履職情況、合規(guī)風險識別、合規(guī)計劃制定、整改工作落實等方面形成了涉案企業(yè)合規(guī)整改考察報告。

聽證會上，聽證員對中銀律所采取的監(jiān)督考察的穿透性測試、現(xiàn)場合規(guī)測驗等方法給予高度評價，能較好地反映涉案企業(yè)的“真整改”、“真合規(guī)”的完整情況。

2020年3月以來，深圳檢察機關(guān)積極參與最高檢開展的企業(yè)合規(guī)改革試點。中銀律所作為深圳市首批企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)控人，將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)能力，打造一批專精的企業(yè)合規(guī)人才，助推落實刑事合規(guī)試點改革工作，促進深圳法治化營商環(huán)境優(yōu)化升級。